Указание горового по мошенничеству

А поскольку место окончания преступления связано с установлением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, то это требует осуществления проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и производства предварительного следствия. В случае когда хищения совершаются с использованием телефонов, а также электронных форм платежей, применение закрепленного в ч. 2 ст. 152 УПК подхода при определении места производства предварительного расследования по уголовному делу часто вызывает затруднения, а потому в целях обеспечения полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков предварительного расследования законодателем предоставлена возможность учитывать особенности конкретных уголовных дел и расследовать дела по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них, а также по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей.

Указание горового по мошенничеству

Получив обманным путём банковские карты, соучастники приобретали право на чужое имущество — принадлежащие ООО денежные средства, т.е.

уже приобретали право и возможность распорядиться находящимися на банковской карте деньгами по своему усмотрению. В связи с изложенным суд пришёл к выводу, что обман и завладение чужим имуществом имели место по адресу нахождения ООО, а поэтому выяснение места, где именно обвиняемые сняли с карточек принадлежащие ООО денежные средства, представляется излишним*(4).

Таким образом, с целью избежания необоснованного перенаправления сообщений о мошенничествах между органами внутренних дел различных регионов России целесообразно возбуждать и расследовать уголовные дела именно по месту перечисления потерпевшим денежных средств.

6. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).

УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 и 4 статьи 159.5, частей 3 и 4 статьи 159.6 УК РФ.

В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

Указание горового по мошенничеству 1/5562 от 13.07.2015 текст

Указание горового по делам о мошенничестве

Если же объективная сторона состава преступления составляет несколько действий, совершенных в разных местах, то следует уяснить, куда надо направить отдельное поручение, а где необходимо осуществлять самостоятельное расследование.Когда установление места совершения преступления вызывает сложности, предварительное расследование следует осуществлять по месту непосредственного обнаружения преступления или по месту наступления последствий уголовно наказуемого деяния, что нормативно подтверждено Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденным совместным Приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г.Как правильно пишет А.

Указание горового по мошенничеству 1/5562 от 13.07.2015

УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ.

Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответствующей части статьи 159 УК РФ.

Указание горового по мошенничеству 2015 читать

УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает по статье 159 УК РФ.

Если индивидуальный предприниматель либо руководитель организации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации не с целью хищения денежных средств, а с целью получения кредита либо льготных условий кредитования, намереваясь при этом исполнить договорные обязательства, то такие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредитования. Указанные действия этих лиц, причинившие крупный ущерб кредитору, квалифицируются по части 1 статьи 176 УК РФ.

Указание горового по мошенничеству текст

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Указание горового по мошенничеству 1/5562

ŽИјБ—yѓЎ<ољФž‰C’N*ЗuOzѓХ?э‘ЋўмJћДiK+нЩitEі‹дlцhЂљкЯ4EЫГDЬшоЖ –иzшŽ–K6S„о3,Ї›фъJТ >дcЗ+CЭrM›5>zRЎK8ЇмV>ЦЬ6Нт;хB4ЯŽk]|пЄЇ‹ЩТdQNЮАoІef`ъєaI•=7aхeХ‡Cйg‰ЯHЛјрƒјрƒјрƒјрƒјрƒјрƒўїљњ?Ю; њ?НыMЃ_»ь)žб^SI!‘є №э8tп(г]в7Щєвў0щ›QЎ’Ц†|ќОЏP”(љ*ѕ=BОж&ХЄol“nЂњV?‚zгфoІ.bVШЗRИ#фG*ї‰—ЄoiгЋоNЭ+>[›є(нзцIпЎЗSЛ]њq№cЕeвwДЩ/ћєкЄw–eзH?Y^+Xgз6yœmќ2џFщї–

pќ/‘ўnнhгўˆ6зВЕIЗ ћr%ЭЁ:ЊЁ2šEГщfФЪщfIš‰јп`ЇЯOФˆ–!ЅZG•ъ uНњЄњ4lГКE]GПХ[email protected]€к„6_кПЗ?Дmў(Хƒхh/кP»J(%ƒш0:VЂt”VЁl” ‚P.ЪС(хTˆ A(*A% •ЂRŽ.2015.

Указание горового по мошенничеству 1/5562 от 13.07.2015 скачать

Указание горового по мошенничеству действует или нет

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Теперь банки могут не искать помощи у полицейских

Это связано с тем, что банки обращаются в полицию только в случае явного мошенничества – оформление кредита по поддельным или украденным документам, а от этих заявлений полицейские никак не смогут отказаться.

Читайте также:  Оплата кредита досрочно в сбербанке

Указание горового по мошенничеству 2015

Взаимодействуя между собой средства связи оставляют информационные следы, записываемые в виде электрических сигналов на цифровые носители информации находящиеся на серверах компаний оказывающих услуги связи, формируемые операционной системой в виде файлов определенного формата. Так, например, при осуществлении телефонных соединений в компании предоставляющей услуги связи сохраняется информация о месте нахождения абонента, список контактов, период соединения, доступные средства для оказания услуг связи и т.д.
Кроме того, при выходе в глобальную сеть у провайдера сохраняется информация о IP–адресе, MAC–адресе рабочей станции, точке доступа и т.д.

N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество признаётся оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Согласно п. 12 указанного постановления как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств, находящихся на счетах в банках, совершённое с корыстной целью путём обмана или злоупотребления доверием (например, путём представления в банк поддельных платёжных поручений, заключения кредитного договора под условием возврата кредита, которое лицо не намерено выполнять).

Определение места совершения телефонного мошенничества (францифоров ю.в.)

СИМ –карты приобретенной в салоне связи, на федеральном телефонном номере которой не отключена услуга «мобильный банк» предыдущим владельцем; в) хищение различными способами с использованием дистанционного доступа и возможности управления счетами и банковскими услугами.При определении момента и места окончания рассматриваемых разновидностей мошенничества и хищений существует несколько противоположных точек зрения, относительно специфики совершенного преступления:1) момент и место зачисления денежных средств, где находился потерпевший;2) момент и место, где находился преступник в момент обмана при совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, хищения при совершении преступления, предусмотренного ст.

Вы точно человек?

Последние новости Бесплатная консультация юриста по телефонам:

  • Москва, Московская область+7 (499) 703-47-96
  • Санкт-Петербург, Ленинградская область+7 (812) 309-56-72
  • Федеральный номер8 (800) 777-08-62 доб. 141

Звонки бесплатны.Работаем без выходных 27 марта 2018 г.Проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»Цель законопроекта — закрепление в гражданском законодательстве некоторых положений, отталкиваясь от которых, российский законодатель мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений (в обиходе — «токены», «криптовалюта» и пр.), обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений (информацию).
Место производства предварительного расследования определяется в соответствии со ст. 152 УПК, но в законодательстве нет определения места совершения преступления. Это обусловлено невозможностью отражения в законе всех конкретных обстоятельств, которые могут иметь значение для его установления.

Указание горового по делам о мошенничестве

УК преступлением признаётся виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое УК под угрозой наказания. При этом обязательным признаком объективной стороны материальных составов преступлений, к которым относится и мошенничество, являются общественно опасные последствия.


По мнению А. Чучаева, «понятием деяния в ст. 14 УК РФ охватывается как общественно опасное действие (бездействие), так и его вредные последствия»*(1). В связи с этим мнение, высказанное А. Лукиновым, о том, что наступление общественно опасных последствий не имеет никакого значения для определения территориальной подследственности, применительно к материальным составам преступлений ошибочно.
По смыслу закона, а также в силу п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.
Интернет», для подтверждения которой на телефон потерпевшего, подключенный к услуге «мобильный банк», приходит СМС –сообщение, с кодом для подтверждения операции, сообщаемый потерпевшим мошеннику; г) путем использования банкомата, или мобильного телефона потерпевший подключает услугу «мобильный банк», на федеральный телефонный номер преступника, последний по своему усмотрению распоряжается денежными средствами потерпевшего; д) путем использования банкомата, терминала оплаты перечисляет наличные денежные средства любым вышеуказанным способом, либо передает денежные средства курьеру. К хищениям, квалифицируемым по различным частям ст.
Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в сфере госзакупок со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты. 7 марта 2018 г.Проект Федерального закона № 408171-7 «»Об особенностях участия социально ориентированных некоммерческих организаций в приватизации арендуемого государственного или муниципального недвижимого имущества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»Целью данного законопроекта является предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям преференций при отчуждении из государственной собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого этими организациями.
Взаимодействуя между собой средства связи оставляют информационные следы, записываемые в виде электрических сигналов на цифровые носители информации находящиеся на серверах компаний оказывающих услуги связи, формируемые операционной системой в виде файлов определенного формата. Так, например, при осуществлении телефонных соединений в компании предоставляющей услуги связи сохраняется информация о месте нахождения абонента, список контактов, период соединения, доступные средства для оказания услуг связи и т.д.
Кроме того, при выходе в глобальную сеть у провайдера сохраняется информация о IP–адресе, MAC–адресе рабочей станции, точке доступа и т.д.

ООО денежных средств происходило путём обмана сотрудников этого ООО по месту его расположения. Получив обманным путём банковские карты, соучастники приобретали право на чужое имущество — принадлежащие ООО денежные средства, т.е.

уже приобретали право и возможность распорядиться находящимися на банковской карте деньгами по своему усмотрению. В связи с изложенным суд пришёл к выводу, что обман и завладение чужим имуществом имели место по адресу нахождения ООО, а поэтому выяснение места, где именно обвиняемые сняли с карточек принадлежащие ООО денежные средства, представляется излишним*(4). Таким образом, с целью избежания необоснованного перенаправления сообщений о мошенничествах между органами внутренних дел различных регионов России целесообразно возбуждать и расследовать уголовные дела именно по месту перечисления потерпевшим денежных средств.


С.
Исходя из этого с момента зачисления денег на банковский счёт либо абонентский счёт мобильного телефона лица, на который они были перечислены в результате мошенничества, оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, например, осуществлять расчёты от своего имени или от имени третьих лиц, не обналичивая денежные средства. В силу развитости современных информационных и банковских технологий выход в эфир посредством мобильной связи, а также распоряжение поступившими на счёт денежными средствами, в том числе и их обналичивание, возможно в любой точке мира, где подобные услуги могут быть предоставлены.

N 10/257.Вместе с тем банку-плательщику предписано в рамках действующего законодательства РФ оказывать любое возможное содействие правоохранительным органам в целях расследования преступления и предотвращения хищения денежных средств, направлять имеющуюся у него информацию о получателе платежа на основании Конституции РФ, ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», ст. ст. 6 и 131 ГПК РФ, а также ст. 7 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» для предъявления иска к получателю о возврате неосновательного обогащения в соответствии с гл.

Читайте также:  Бургер кинг списание баллов спасибо

Яджин Николай Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник, профессор кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», г. Тюмень yadzhinnw@mail.ru

Егоров Владимир Александрович, начальник следственного отдела МО МВД России «Варгашинский» УМВД России по Курганской области, г. Курган Questtime@mail.ru

Определение территориальной подследственности при рассмотрении сообщения о преступлениях совершенных с использованием средств сотовой связи

Аннотация. В статье рассматривается виды преступлений совершенных с использованием средств сотовой связи и специфика определения территориальной подследственности на стадии возбуждения уголовного дела. Различные подходы территориальных органов системы МВД и надзирающих городских и районных прокуроров к месту начала и окончания преступления, влечет принятие необоснованных решений о направлении материалов предварительной проверки о преступлениях в другие территориальные органы, а также преждевременному возбуждению уголовных дел для производства предварительного расследования. Предлагаются пути решения в зависимости от способа совершения преступления и сложившейся следственной ситуации, возникающей в ходе проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования.Ключевые слова: преступление совершенное с использованием средств сотовой связи, территориальная подследственность, место окончания преступления, место производства предварительного расследования.

Проблемы борьбы с преступлениями совершенными с использованием средств сотовой связи возникли в виду недостаточной практики расследования и установления лица совершившего преступление, несовершенства правовой регламентации деятельности по оказанию услуг связи и банковских услуг, отсутствием методического обеспечения. Сотрудники органов внутренних дел, зачастую используя обыденный практический опыт, не могут принять верное решение по результатам проверки, направляя материалы в различныерегионы Российской Федерации.Как отмечает, В.Н. Кривощеков на современном этапе одной из актуальных является проблема мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий.Неоднозначна правоприменительная практика как по вопросам квалификации данного вида преступлений, так и в отношении организационных и процессуальных аспектов.В частности, при определении подследственности так называемого «телефонного» мошенничества (разновидности мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий и мошенничество с использованием средств мобильной связи), органы предварительного расследования зачастую принимают решения о передаче уголовного дела по территориальной подследственности, порой даже в другой субъект Российской Федерации, мотивируя свое решение правилами, предусмотренными ст. 152 УПК РФ. При этом обоснованность такого решения вызывает как с уголовноправовой так и с уголовнопроцессуальной позиции [1]. Кроме того, ненадлежащий уровень профилактической работы, как правоохранительных органов, так и учреждений оказывающих услуги в сфере телекоммуникационных технологий, породили доверчивость потерпевших, при потенциальной угрозе совершения в отношении последних преступления. Специфическим к преступлениям указанного вида относится способ совершения, использование дистанционного общения преступника с потенциальной жертвой, либо изъятие нематериальных денежных средств находящихся на счетах с использованием дистанционного управления посредствам связи.В ряде территориальных органоввнутренних дел в результате проверки проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены многочисленные факты незаконного направления сообщений о мошенничествах в органы внутренних дел других субъектов Российской Федерации. Решения о возбуждении уголовных дел принимались спустя значительное время после их возвращения из других регионов[2]. Возможность бесконтрольного направления материалов предварительной проверки по заявлению потерпевшего о совершенном преступлении с использованием средств сотовой связи, породило безнаказанность преступников, возможность совершать преступления значительный период времени, оставаясь вне поля контроля правоохранительных органов, нарушая право потерпевшего на доступ к правосудию[3 ].Совершая мошенничество вне территории проживания, преступник, использует несовершенство систем связи, отсутствие информационных криминалистических учетов, и недостаточные возможности правоохранительных органов своевременно осуществлять оперативнорозыскную деятельность по совершенным преступлениям. Возбуждение уголовного дела вне территории субъекта проживания преступника, обеспечивает отсутствие надлежащего оперативнорозыскного сопровождения, в ходе предварительного расследования и пресечения совершения дальнейших преступлений. Это обусловлено техническими особенностями построения систем связи, а так же взаимодействия учреждений и организаций при исполнении своих функций.Для построения следственных версий и получения криминалистической информации необходимо понять, что относится к средствам связи, при этом законодатель под ними понимает технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями[4 ].К средствам связи по способу передачи информации необходимо отнести: 1) проводная связь –кабель, оптоволокно; 2) беспроводная связь –конвенциональная радиосвязь реализуется радиостанциями, не объединенными в единую систему управления; 3) транкинговая связь –основанная на развитии конвенциональной связи, направленная на поддержание работы группы абонентов на одной частоте. 4) пейджинговая связь –система индивидуального радиовызова; 5) сотовая связь, а также спутниковая связь. При этом информация передается при помощи программных средств с использованием взаимодействия различных систем, которые осуществляют преобразование информации протекающей в системе в различные свойства связи, так например использование мобильного телефона, персонального компьютера, для выхода в «Интернет», для осуществления голосовой связи, передачи данных, электронных сигналов и т.д. Таки образом, к средствам связи в современный период относятся телефоны, компьютеры и иное оборудование, осуществляющее целенаправленное кодирование и декодирование сигналов передаваемых в различных сетях для передачи и обработки информации, используемой непосредственно и опосредованно в жизнедеятельности человека.Криминалистический интерес представляет именно эта информация, которая может быть получена из компаний оказывающих услуги связи (интернет провайдеры, компании оказывающие услуги сотовой и иной связи и т.д.), а так же опосредованные услуги, оказываемые в информационной среде, посредствам аренды возможности доступа и управления собственными информационными системами, либо части информационного пространства (учреждения, не относящиеся к провайдерам, пользователи сетей). Взаимодействуя между собой средства связи оставляют информационные следы, записываемые в виде электрических сигналов на цифровые носители информации находящиеся на серверах компаний оказывающих услуги связи, формируемые операционной системой в виде файлов определенного формата. Так, например, при осуществлении телефонных соединений в компании предоставляющей услуги связи сохраняется информация о месте нахождения абонента, список контактов, период соединения, доступные средства для оказания услуг связи и т.д. Кроме того, при выходе в глобальную сеть у провайдера сохраняется информация о IP–адресе, MAC–адресе рабочей станции, точке доступа и т.д. При осуществлении безналичных операций по управлению денежными средствами, находящимися на счетах организаций оказывающих банковской услуги формируется и сохраняется информация, о всех операциях произведенных в системе, а также сведения о позиционировании пользователя. Во всех случаях для доступа к вышеуказанным ресурсам и услугам необходима идентификация пользователя в момент заключения договора оказания услуг, либо для входа в систему, при дистанционном управлении. Сотрудники правоохранительных органов, не вдаваясь в подробности способа совершения преступления с использованием средств сотовой связи, зачастую принимают решение о передаче материала по территориальной подследственности, мотивируя его на основании ст. 152 УПК РФ. Для уяснения места начала и окончания преступления необходимо выделить несколько основных способов совершения преступлений с использованием средств связи, исходная информация о которых позволит определить дальнейшие действия по установлению лица и места производства предварительного следствия. Наиболее часто встречающиеся корыстные преступления совершаемые посредствам связи это хищения и мошенничества.Мошенничество в зависимости от обстоятельств совершения квалифицируются по различным частям ст. 159 УК РФ, обычно преступник сообщает потерпевшему ложную информацию по телефону с использованием федерального телефонного номера, либо в ходе текстовой переписки, посредством направления СМС –сообщения, в результате чего потерпевший, действуя по указанию преступника:

Читайте также:  Как начисляется квартальная премия

а) осуществляет операцию с использованием банкомата и банковской карты перечисляет безналичные денежные средства на банковскую карту преступника;

б) осуществляет операцию с использованием банкомата и банковской карты перечисляет безналичные денежные средства на счета федеральных телефонных номеров находящихся в пользовании преступника;

в) потерпевший сообщает информацию о реквизитах банковской карты, по которым преступник осуществляет операцию через «Интернет», для подтверждения которой на телефон потерпевшего, подключенный к услуге «мобильный банк», приходит СМС –сообщение, с кодом для подтверждения операции, сообщаемый потерпевшим мошеннику;

г) путем использования банкомата, или мобильного телефона потерпевший подключает услугу «мобильный банк», на федеральный телефонный номер преступника, последний по своему усмотрению распоряжается денежными средствами потерпевшего;

д) путем использования банкомата, терминала оплаты перечисляет наличные денежные средства любым вышеуказанным способом, либо передает денежные средства курьеру.

К хищениям, квалифицируемым по различным частям ст. 158 УК РФ, исходя из специфики рассматриваемого вида преступлений, необходимо отнести:

а) хищение с использованием средств связи в отсутствие потерпевшего, с помощью мобильного телефонас федеральным телефонным номером, на который подключена услуга «мобильный банк», либо путем использования СИМ –карты приобретенной в салоне связи, на федеральном телефонном номере которой не отключена услуга «мобильный банк» предыдущим владельцем;

в) хищение различными способами с использованием дистанционного доступа и возможности управления счетами и банковскими услугами.При определении момента и места окончания рассматриваемых разновидностей мошенничества и хищений существует несколько противоположных точек зрения, относительно специфики совершенного преступления:1) момент и место зачисления денежных средств, где находился потерпевший;2) момент и место, где находился преступник в момент обмана при совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, хищения при совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ;3)момент и место распоряжения похищенными безналичными денежными средствами, их обналичивание, дальнейший безналичный перевод.Относительно к способу совершения преступления местом нахождения преступника является базовая станция оператора связи, имеющая свой фактический адрес и зону охвата в пределах определенного территориальноадминистративного образования, либо точка доступа, выделяемая провайдером для подключения к сети оказания услуг связи. В первом случае позиционирование и идентификация абонента осуществляется по ИМЕЙ –коду сотового телефона, во втором IP–адресом с привязкой к MAC–адресу сетевого устройства. При использовании банкомата фактический адрес его расположения.Моментом окончания является временной промежуток, период обмена сведениями между запросом и выполнением операции по перечислению денежных средств.При использовании мобильной связи абонент не привязан к конкретной базовой станции, телефонный звонок (СМС –сообщение) могут быть осуществлены фактически из любого места, даже в процессе движения. Поэтому совершение звонка из определенной местности может иметь ориентирующие характер исходя из всей совокупности собранных доказательств, для установления, места окончания преступления.По общему правилу определение территориальной подследственности уголовного дела проводится по месту окончания преступления.В ходе предварительной проверки сообщения о преступлении необходимо установить, как совершено преступление, и какие предметы, оставляющие криминалистически значимые следы, использовались при совершении преступления: 1)ИМЕЙ –код сотовых телефонов; 2)Федеральные телефонные номера; 3)банковские карты; 4)точки доступа в стационарную сеть интернет провайдера.После чего получить сведения о месте расположения базовой станции, с которой работал федеральный абонентский телефонный номер преступника, сотовый телефон, место расположения точки доступа, куда перечислены денежные средства, место обналичивания денежных средств.В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», с момента, зачисления денег на банковский счет лица оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий, при мошенничестве, потерпевший с использованием банкомата самостоятельно переводит безналичные денежные средства на лицевой (банковский, мобильный, расчетный) счет преступника, счет не имеет фактического адреса, юридический адрес имеет учреждение обслуживающее счет (юридический адрес платежной системы, юридический адрес оператора сотовой связи, юридический адрес банка) на который преступником переведены денежные средства, однако последний может быть открыт в любом месте, на территории любой страны, и не может быть ориентирующим основанием для направления материала по месту окончания преступления.Распоряжение денежными средствами списание, обналичивание, перевод,со счета осуществляется на основании распоряжения клиента, в том числе посредством мобильного телефона, терминала, банкомата, сети «Интернет» и т.д., дистанционного доступа к банковским, расчетным счетам.Безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом –владельцем счета, не имеют материального выражения в том смысле, как это определено Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», где указано, что рассматриваемые преступления считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом), однако имеет взаимодополняющее значение. Исходя из вышеуказанныхположений и сложившейся правоприменительной практики, по нашему мнению преступление следует считать оконченным с момента зачисления средств на счет лица, которое путем обмана изъяло денежные средства со счета их владельца, используя последнего. Момент окончания преступления (юридический факт совершения преступления, влекущий уголовноправовые последствия) и место окончания преступления (место производства предварительного следствия) могут значительно расходиться во времени. Снятие денежных средств с использованием банкомата, преобразует запись на счете клиента в материальный эквивалент, либо дальнейшее распоряжение, безналично, после похищения у потерпевшего дает возможность установить место окончания преступления.В материале проверки в отличие от достоверно установленного места жительства потерпевшего и места распоряжения денежными средствами потерпевшим, необходимо установить, систему сведений позволяющую определить место нахождения преступника для направления материала проверки и возбуждения уголовного дела, к таковым можно отнести, например сведения о длительной работе федерального телефонного номера с которого совершено преступление, сотового телефона, место регистрации предполагаемого преступника, место снятия денежных средств, место распоряжения денежными средствами безналично. При отсутствии возможности установить вышеуказанные обстоятельства в порядке ст. ст. 144145 УПК РФ, уголовное дело подлежит возбуждению по месту его выявления.